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農行上海嘉定城中支行成功攔截一起以投資電影為由的電信詐騙

2019-06-27 09:55 來源:東方財經網 www.xfmofp.live

摘要:6月20日下午,一中年客戶吳女士來到農行上海嘉定城中支行,要求轉賬16000元到建行北京某公司賬戶。網點行長在大堂接待了客戶,首先按照業務流程進行四問一告知,提示客戶轉賬風


  
  6月20日下午,一中年客戶吳女士來到農行上海嘉定城中支行,要求轉賬16000元到建行北京某公司賬戶。網點行長在大堂接待了客戶,首先按照業務流程進行“四問一告知”,提示客戶轉賬風險。當問及客戶是否認識對方時,客戶回答剛剛才認識,這引起了網點行長的警覺。
  網點行長進一步詢問匯款原因,客戶自稱是投資一部喜劇電影,有大牌影視主創團隊,估計明年下半年首映,重點是還有3到5倍的高額回報。至此,網點行長確定這是一起以投資電影為由的電信詐騙。秉承對客戶負責的原則,網點行長耐心分析了類似此類詐騙的共同作案特征,先拉近彼此關系,再拋出高息誘餌,在信任與利益誘惑下客戶容易上當受騙。客戶聯系自己以往被騙的經歷,終于意識到自己此番又遇到了電信詐騙并停止匯款。
  此次電信詐騙的攔截,主要歸功于銀行員工時刻繃緊電信詐騙防范這根弦。農行上海嘉定支行組織員工學習,通報有關防詐騙案例,提高全員防范電信詐騙的警惕性及敏感度;強化廳堂客戶動態管理,對大額轉賬客戶、中老年轉賬客戶、神色緊張客戶等群體做到重點風險提示,做到及時發現風險苗頭,及時化解風險,保障客戶資金安全。

來源:新浪上海 作者:綜合

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