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易鑫集團與警方協作破獲特大汽車金融詐騙案

2019-06-03 13:34 來源:東方財經網 www.xfmofp.live

摘要:2019年5月,內蒙地區公安機關破獲的系列汽車金融合同詐騙案在法院公開宣判,對兩名主犯分別判處有期徒刑11年6個月、10年6個月,對其他7名從犯判處3-8年不等的有期徒刑并處罰金。


2019年5月,內蒙地區公安機關破獲的系列汽車金融合同詐騙案在法院公開宣判,對兩名主犯分別判處有期徒刑11年6個月、10年6個月,對其他7名從犯判處3-8年不等的有期徒刑并處罰金。

據悉,該系列案件是目前國內已破獲同類案件中,涉案人數最多,打擊最徹底的詐騙汽車金融公司系列案件。從直接參與詐騙、黑中介到收贓、銷贓環節等,已經立案采取刑事強制措施的涉及百余人,其余涉案人員將依據審理進度陸續宣判。

2018年初,易鑫集團在風控排查中發現,公司內蒙區域融資租賃業務數據異常,短期逾期客戶攀升,遂將該情況同步至公司安全監察部。

公司安全監察部立即調取相關客戶資料,對該批合同客戶對應的地域范圍、還款特點、催收反饋等信息進行綜合分析,預判該區域客戶逾期異常,很有可能是團伙詐騙導致。后經實地調查,發現有專業團伙針對汽車金融公司進行詐騙的重大嫌疑。該團伙有組織有計劃、分工細致、作案手法嫻熟,從找人頭、騙車、騙貸,到收贓、銷贓、變現,已經形成一條高效作案的黑色產業鏈。

針對此情況,易鑫集團安全監察部立刻向內蒙相關地區公安機關報案,并提交前期調查結果。內蒙警方對此高度重視,立即成立專案組立案偵查,經過警方偵查摸排,確定該詐騙團伙成員和作案手法,并立即實施抓捕。截止目前,該系列案件中多個詐騙團伙成員均被抓捕歸案。

易鑫集團對當地司法機關在依法打擊經濟犯罪工作中付出的努力表示誠摯的謝意,并感謝其大力支持為非公經濟發展創建了優越的軟環境。

該案中警企協作共同維護市場經濟秩序的模式,也得到相應政府機關的高度認可。改革開放以來,國內汽車金融一直處于高速發展期,產品豐富、服務優良的第三方汽車金融公司在為眾多居民帶來普惠金融的同時,也被一些不法分子當成獲取非法財富的“捷徑”。通過此案的偵破,提醒廣大汽車金融公司一定要提高警惕,鋪設風控保護網,協力打擊不法金融詐騙行為;同時,為已逾期但行為尚未構成犯罪的客戶敲響合法守約的警鐘,莫為蠅頭小利身陷囹圄。

【以下為判決書截圖】

來源:鳳凰網商業 作者:綜合

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